Nesta segunda-feira (30 de junho de 2025), a Europol anunciou a operação que resultou na prisão de cinco pessoas na Espanha, ligadas a um esquema de investimento fraudulento em criptomoedas que envolvia lavagem de cerca de €460 milhões (US$ 540 milhões).
A investigação, iniciada em 2023, foi coordenada pela polícia espanhola e contou com apoio de agências da França, Estônia, Estados Unidos e da Europol. Segundo as autoridades, o grupo operava uma rede global de colaboradores que captava recursos via saques em dinheiro, transferências bancárias e criptomoedas, enganando mais de 5.000 vítimas
Os criminosos usaram uma infraestrutura corporativa e bancária em Hong Kong, com gateways de pagamento e contas falsificadas em diversas exchanges para ocultar e movimentar os fundos ilícitos . As prisões foram efetuadas nas Ilhas Canárias (três indivíduos) e em Madrid (dois)
A Europol destaca que golpes desse tipo — potencializados por inteligência artificial e deepfakes em campanhas — vêm crescendo e devem se tornar ainda mais prevalentes que outros crimes organizados
Dica de prevenção
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Eduque usuários e investidores sobre esquemas de investimento via redes sociais e anúncios com promessas altas.
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Implemente monitoramento de transações e alertas para atividades suspeitas envolvendo valores incomuns.
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Verifique a reputação de fornecedores e plataformas, exigindo comprovação de licenciamento e histórico de compliance.
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Adote tecnologias para detectar conteúdo gerado por IA/deepfake em anúncios e materiais de marketing financeiro.
A operação conjunta entre a Espanha e a Europol mostra que fraudes envolvendo criptomoedas estão evoluindo em escala e sofisticação — e que a cooperação internacional é crucial para combatê-las. Fortalecer a educação, a tecnologia de monitoramento e compliance é essencial para prevenir ataques de engenharia financeira. A LC SEC oferece suporte especializado para proteger empresas contra fraudes complexas e responder rapidamente a incidentes.
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