As autoridades dos Estados Unidos impuseram sanções à empresa chinesa Funnull e seus operadores por envolvimento em um esquema de fraudes online que movimentou cerca de US$ 200 milhões. O grupo usava táticas de “fraude do tipo romance” e aplicativos falsos para enganar vítimas ao redor do mundo, inclusive nos EUA.
O golpe consistia em criar relacionamentos falsos com vítimas através de plataformas de redes sociais, convencendo-as a instalar aplicativos fraudulentos para supostos investimentos. Esses apps simulavam ganhos financeiros, mas, na verdade, todo o dinheiro era desviado para o grupo criminoso.
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, a Funnull fazia parte de uma rede transnacional mais ampla, utilizando nomes fictícios e uma estrutura empresarial elaborada para mascarar suas atividades ilegais. A investigação revelou conexões com esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento de outras operações criminosas.
As sanções incluem o bloqueio de ativos sob jurisdição americana e a proibição de transações com cidadãos ou empresas dos EUA. Além disso, as plataformas associadas à fraude foram retiradas de lojas de aplicativos móveis.
Este caso chama atenção para a sofisticação dos cibercrimes e a importância da segurança digital em nível individual e empresarial. Empresas precisam garantir que seus sistemas estejam protegidos contra ameaças, não apenas com ferramentas, mas com processos robustos e colaboradores bem treinados.
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