Em 30 de junho de 2025, autoridades espanholas, com apoio da Europol, desmantelaram uma grande rede de investimento fraudulento em criptomoedas que lesou mais de 5.000 vítimas, movimentando cerca de €460 milhões (US$ 540 milhões).
A investigação, iniciada em 2023 pela Guardia Civil e Europol, levou à prisão de cinco suspeitos — três nas Ilhas Canárias e dois em Madri — em uma operação que incluiu buscas simultâneas nessas regiões.
O esquema operava com uma extensa rede de colaboradores globais, captando recursos por meio de saques em dinheiro, transferências bancárias e transações em criptomoedas, atingindo milhares de vítimas ao redor do mundo.
Para ocultar a origem dos fundos, os criminosos montaram uma infraestrutura corporativa e bancária em Hong Kong, utilizando gateways de pagamento e diversas contas em exchanges com identidades falsas.
A Europol alerta que fraudes online, especialmente em criptomoedas, estão alcançando níveis inéditos de sofisticação e escala, com ajuda de IA e deepfakes — e devem superar os crimes tradicionais em impacto.
Dica de prevenção
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Eduque investidores e equipes internas para desconfiar de promessas de ganhos altos e garantidos.
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Monitore transações e sinais atípicos, como grandes valores ou roteamento por múltiplas contas.
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Verifique a reputação de provedores e exchanges antes de operar, checando licenças e compliance.
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Aplique soluções de segurança que detectem conteúdo gerado por IA e deepfake em campanhas de marketing ou recrutamento.
A operação reforça que fraudes em criptomoedas ganharam escala e sofisticação, exigindo ação rápida e cooperação internacional. Fortalecer a educação, monitoramento e compliance é essencial para evitar perdas financeiras. A LC SEC está pronta para ajudar sua empresa a implementar políticas robustas de prevenção e resposta a fraudes.
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